مرجع بين المللى ناظر بر مبارزه با جرم پولشويى از برطرف شدن نگرانى هاى خود در ايران درباره پولشويى خبر داد. سيدحميد پورمحمدى، معاون بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهى از بازرسان صندوق بين المللى پول پس از بازديد از ايران و مشاهده فعاليت هاى نرم افزارى و سخت افزارى صورت گرفته براى مبارزه با جرم پولشويى در كشورمان، از طريق FATF كه مرجع بين المللى براى اظهار نظر در زمينه پولشويى است، اعلام كردند كه دغدغه ها و نگرانى هايشان در مورد وقوع پولشويى در ايران بر طرف شده است. وى ادامه داد: به اين ترتيب كشورمان از فهرست هشدار اين نهاد خارج شده و در وضعيت عالى قرار دارد، اين موفقيت بزرگى براى ما به حساب مى آيد چرا كه در صورت تداوم وضعيت هشدار روابط بانكى جهان با ما به طور كامل قطع مى شد. وى افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پولشويى، شوراى عالى مبارزه به پولشويى تاسيس شد كه دو دبيرخانه در دو حوزه اجرايى دارد؛ دبيرخانه اول در حوزه اطلاعات مالى و ديگرى در حوزه امور بين المللى، قضايى، آموزشى، فرهنگ سازى و... فعاليت مى كنند. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: فعاليت هاى بين المللى ما هم در كنار اين فعاليت هاى داخلى شدت گرفته و گروهى از كارشناسان ايرانى در بازديد از كشور ايتاليا در جريان روش ها و اقدمات اين كشور قرار گرفتند و متعاقبا نيز از صندوق بين المللى پول بازديدهايى از ايران صورت گرفت كه نتيجه آن برطرف شدن نگرانى هاى آنان در مورد ايران بود. وى همچنين از آماده شدن آيين نامه اجرايى قانون مبارزه با پولشويى خبر داد و گفت: اين آيين نامه بزودى در دستور كار شوراى عالى مبارزه با پولشويى قرار مى گيرد و نهايتا تا چند هفته آينده نهايى خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
► بانك مركزي با واگذاري پست‌بانك موافقت كرد
مجوز مجلس شرط اجراي طرح‌تحول اقتصادي ◄
