اخيرا پرونده‌های كلاهبرداری و پولشويی از طريق سايت ديوار، با ترفند تبديل وجه سرقتی به رمزارز، رواج زيادی پیدا کرده است.
وی توضیح داد:
کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمزارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ ميليون تومانی، دام خود را در اپليكيشن ديوار و سایر شبکه‌های اجتماعی پهن کرده و افراد نهايتا به شبكه اجتماعی تلگرام هدايت می‌شوند.
سرهنگ پاشایی افزود:
کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود، به افراد پيشنهاد می‌کنند با نصب برخی صرافی‌های ديجيتال مرتبط با رمزارزها و …، به افتتاح یک حساب بانكی اقدام کنند و در نهايت، عكس كارت بانكی و شماره تماس خودشان را از طريق تلگرام برای وی ارسال كنند. افراد كلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانكی افراد غير، وجه را مستقيما به حساب قربانی واريز و بعد آن، به فرد قربانی اعلام می‌کنند تا بابت ارسال وجه مذكور، اقدام به شارژ كيف پول ديجيتال خود کرده و با آن رمزارز خريداری کند و سپس، به آدرس كيف پولی كه به وی اعلام می‌كنند، انتقال دهد.
وی ادامه داد:
از آن‌جايی كه آدرس‌های كيف پول مقصد در رمزارزها قابل‌شناسايی نيست، عملا كلاهبرداران اقدام به پولشويی كرده و تمام مسئوليت و عواقب تعقيب قانونی از قبيل مسدودی حساب و …، بر ضمه فرد قربانی كه حساب خودش را در اختيار كلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد، کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.
► گول تبلیغات رمزارزی سلبریتی‌ها را نخورید!
پیش‌بینی صعود قیمت ایاس! ◄
