اسامی 10 مفسد اقتصادی اعلام شد - سایت راهنمای بانکی

اسامی ۱۰ مفسد اقتصادی و احکام قطعی محکومیت آنها به‌دلیل کلاهبرداری از بانک‌ها منتشر شد.

به گزارش بانکی دات آی آر از ایسنا، براساس حکم صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر مجتمع امور اقتصادی و در پی شکایت اداره حقوقی بانک‌های تجارت و صادرات، 4 متهم پرونده که درقبال پرداخت 10 درصد از مبلغ به‌عنوان پیش پرداخت نزد بانک، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از بانک کرده اما کالاهای فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی وارد کرده بودند، محکوم شدند. براساس رای دادگاه احکام صادره به شرح زیر است:

۱. علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری درخصوص شکایت بانک تجارت به تحمل ۷سال حبس و مشارکت با ۲ متهم دیگر پرونده (ایرج بخشی و جعفر دشتی) به رد مبلغ ۹۴۰هزار دلار پس از کسر ۱۰ درصد در حق بانک تجارت و درخصوص شکایت بانک صادرات به رد مبالغ ۲۵۹ هزار و ۸۳۰ دلار و ۲۵۵ هزار و ۷۲۰ یورو پس از کسر ۱۰درصد به بانک صادرات محکوم شد.همچنین متهم یادشده درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
۲. آقایان ایرج بخشی، فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هر دو به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هریک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند و همچنین نامبردگان با مشارکت متهم ردیف اول (علیرضا کریمی) به رد مبلغ ۹۴۰ هزار دلار پس از کسر ۱۰درصد در حق بانک تجارت محکوم شدند.

۳. آقایان علی زنده بودی فرزند جعفر و شهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هر دو به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هریک به تحمل ۷ سال حبس و رد مبالغ ۷۳۵ هزار یورو و ۲میلیون و ۴۸۵ هزار دلار پس از کسر ۱۰درصد در حق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

۴. آقای احمد فخرایی، فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس، رد مبلغ ۵۸۷ هزار و ۴۶۰ یورو در حق بانک تجارت پس از کسر ۱۰ درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
این گزارش می‌افزاید: 4 متهم در یک پرونده فساد اقتصادی و کلاهبرداری از بانک سپه هم هرکدام به 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

براساس این گزارش متهمان این پرونده با استفاده از شناسنامه‌های مجعول و اسامی ساختگی اقدام به ثبت شرکت بازرگانی ـ تجاری با مسئولیت محدود کرده و پس از آن با اخذ کارت بازرگانی با اسامی مجعول مبادرت به گشایش چند فقره اعتبار اسنادی در بانک کرده و با وارد کردن کالاهایی که فاقد ارزش واقعی است از بانک کلاهبرداری کرده‌اند.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی متهمان این پرونده را به‌شرح زیر اعلام کرد: 1‌- کریم طهمورث فرزند حسین 2‌- رحیم صانعی 3‌- اسدالله کاظمی ایوندی فرزند احمد 4‌- خانم بهاره حیاتی همگی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شدند.

بنابراین گزارش هر یک از متهمین مذکور از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال کلاهبرداری شده در حق شاکی، از حیث اتهام جعل به تحمل ۲سال حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده از شناسنامه‌های مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین درخصوص جزای نقدی هریک از متهمان به بیشترین مبلغ مالی که برده شده، یعنی مبلغ یک میلیون و60 هزار و 486‌یورو محکوم شدند.

پربازدیدترین اخبار بانکی:

==============