در كشورهاي مختلف روش های كنترل پول شویی بصورت قانوني انجام مي شود و همه موظف به رعايت آن مي باشند. و كسي اعتراضي ندارد چرا كه شفاف سازي در امور مالي از سياست هاي اساسي كشورها در كنترل مسائل اقتصادي ميباشد. كنترل و شفاف سازي مالي در كشورها پايه حكومت ونظام هر كشوري محسوب مي شود.
به عنوان مثال در كشور كانادا اگر كسي بخواهد مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار يا بالاتر را به حساب بانكي خود و يا ديگري بصورت نقدي واريز نمايد، بايد فرمي را كه منبع و مرجع پول را مشخص ميكند پر نموده و امضا نمايد تا واريز پول از طرف بانك پذيرفته شود. ولذا خلافها به حداقل ميرسد. و افرادي كه علاقمند به فعاليت اقتصادي سالم و شفاف هستند بدون هيچ مشكلي از طريق سيستم بانكي عمل مي نمايند.
لذا وظيفه نمايندگان محترم مجلس، تصويب قوانيني است كه راه و روش و زيرساخت را براي انجام كليه معاملات از طريق بانكها بدون گردش نقدي پول محيا نمايد و دولت محترم نيز آيين نامه هاي لازم را تهيه و اجرا نمايد.
به عنوان مثال در كشور كانادا اگر كسي بخواهد مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار يا بالاتر را به حساب بانكي خود و يا ديگري بصورت نقدي واريز نمايد، بايد فرمي را كه منبع و مرجع پول را مشخص ميكند پر نموده و امضا نمايد تا واريز پول از طرف بانك پذيرفته شود. ولذا خلافها به حداقل ميرسد. و افرادي كه علاقمند به فعاليت اقتصادي سالم و شفاف هستند بدون هيچ مشكلي از طريق سيستم بانكي عمل مي نمايند.
لذا وظيفه نمايندگان محترم مجلس، تصويب قوانيني است كه راه و روش و زيرساخت را براي انجام كليه معاملات از طريق بانكها بدون گردش نقدي پول محيا نمايد و دولت محترم نيز آيين نامه هاي لازم را تهيه و اجرا نمايد.
