به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از دهه ها پیش حساب هایی حقیقی یا حقوقی در بانک وجود داشت که اطلاعات هویتی آنها ناقص بود. در فرم افتتاح این حساب ها، برخی شاخص های هویتی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و یا کد ملی وجود نداشت یا ناقص بود.
بانک ملی ایران پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر الزام تخصیص دریافت کد شهاب به همه حساب ها، طی چندین نوبت به مشتریان خود اعلام کرد که برای تکمیل اطلاعات به شعب بانک مراجعه کنند.
ابزارهایی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و کارت به کارت و نیز خدمات جدیدی که در آینده ارائه خواهند شد، ملزم اند صرفاً به مشتریانی ارائه شوند که هویت و اطلاعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی اخذ شده باشد.
اگر چه در بازه زمانی مشخص، مکرر به مشتریان بانک ملی ایران در این باره اطلاع رسانی شد، ولی به دلیل عدم مراجعه برخی از آنها، اطلاعات تعدادی از حساب ها کامل نشد و بانک موظف شد نسبت به قطع خدمت رسانی به آنها اقدام کند.
این اقدام در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان انجام شده و البته به روند خدمت رسانی مطلوب تر و سریعتر نیز کمک خواهد کرد.
