بانکی دات آی آر: بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک‌های کشور کسب کرد .
روابط عمومی بانک تجارت اعلام کرد در سال ۱۳۹۴ به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور، دست پیدا کردیم.
برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است .
ازدیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توان به تهیه فرم‌ها و تعهدنامه‌هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.
بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه‌بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب رتبه دوم در بین بانک‌های بزرگ کشور شده بود.
منبع: روابط عمومی بانک تجارت
